Популярны
Архив добавлений
Август 2018 (1)
Апрель 2018 (1)
Октябрь 2017 (2)
Июль 2017 (2)
Апрель 2017 (10)
Март 2017 (9)
Скачать бесплатно Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012
Автор: mikolko0 | Дата: 19-12-2014, 17:18 | Комментариев: 0 | Просмотров: 0

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012 скачать бесплатно

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012


О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.
- Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF.
- Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц.
- Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка).
- Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.

Название: Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
Автор: Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц
Издательство: Альпина Паблишер
Год: 2012
Страниц: 185
Язык: русский
Формат: djvu
Размер: 22.1 Мб



Скачать Политически значимые лица / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012





Файл Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012 был успешно проверен на вирусы и опубликован в категории Книги / Журналы. Если вы все-таки сомневаетесь в чистоте файла, вы можете проверить его на вирусы. Процедура это необязательная, ведь все опубликованные на сайте проверено антивирусом. Большое вам спасибо за просмотр материала Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012.
К этому файлу добавили следующие метки: финансовых, злоупотреблений, банков, Руководство, значимые, лица, Политически . По этим меткам материал может быть найден у нас на сайте. Также по правилам хорошего тона, вы можете поблагодарить автора mikolko0, который выложил данный материал, при условии, что новость вам, конечно, понравился. Для этого вы можете оставить комментарий. Внимание! Не используйте одни только смайлики в качестве выражения эмоций. Пишите нормальный текст. За нарушение правил вы можете получить временную блокировку на сайте. Теперь вы можете посмотреть материалы, которые по своим особенностям похожи с данным файлом.

Теги: финансовых, злоупотреблений, банков, Руководство, значимые, лица, Политически

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.